中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信股份有限公司公告
股票代碼：600050 股票簡(jiǎn)稱： 中國(guó)聯(lián)通 編號(hào)：臨時(shí)2011－015
中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信股份有限公司公告
中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“本公司”或“公司”)以及公司董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
國(guó)家審計(jì)署于2010 年對(duì)本公司的控股股東中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“聯(lián)通集團(tuán)”)2009 年度的財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行了審計(jì)(以下簡(jiǎn)稱“本次審計(jì)”)，本公司間接控股的中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司(“本公司下屬企業(yè)”或“上市公司”)作為聯(lián)通集團(tuán)下屬?gòu)氖码娦艠I(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)的實(shí)體接受了審計(jì)。根據(jù)國(guó)家審計(jì)署的審計(jì)評(píng)價(jià)意見(jiàn)，聯(lián)通集團(tuán)2009 年以推進(jìn)公司經(jīng)營(yíng)管理融合統(tǒng)一為契機(jī)，在確保平穩(wěn)過(guò)渡的同時(shí)，進(jìn)一步夯實(shí)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)，不斷深化改革，強(qiáng)化內(nèi)部管理，較好地執(zhí)行了國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)，但在個(gè)別關(guān)聯(lián)交易、個(gè)別物資采購(gòu)、經(jīng)營(yíng)管理和會(huì)計(jì)核算等方面存在不夠規(guī)范和嚴(yán)格等問(wèn)題。公司管理層意識(shí)到，2009 年是原中國(guó)聯(lián)通、中國(guó)網(wǎng)通重組、融合和新公司運(yùn)營(yíng)的第一個(gè)年頭，本次審計(jì)對(duì)于公司內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)防范具有非常重要的指導(dǎo)作用。就審計(jì)評(píng)價(jià)意見(jiàn)中涉及本公司下屬企業(yè)的主要問(wèn)題，公司已經(jīng)結(jié)合國(guó)家審計(jì)署的審計(jì)進(jìn)程積極進(jìn)行整改，相關(guān)情況如下：
1、 對(duì)于個(gè)別廣告商和代理商向公司提供虛假發(fā)票的問(wèn)題，經(jīng)查其經(jīng)濟(jì)行為真實(shí)存在，公司已要求對(duì)方提供規(guī)范的發(fā)票并進(jìn)行了更換，并在集團(tuán)范圍內(nèi)開展發(fā)票合規(guī)性檢查，制定了《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)發(fā)票等外部票據(jù)管理的通知》，進(jìn)行了有針對(duì)性的培訓(xùn)以加強(qiáng)對(duì)于假發(fā)票的鑒別能力，進(jìn)一步細(xì)化了發(fā)票管理流程和建立了黑名單制度。
2、 就由于聯(lián)通集團(tuán)和上市公司個(gè)別費(fèi)用分?jǐn)偛粶?zhǔn)確而導(dǎo)致聯(lián)通集團(tuán)為上市公司多承擔(dān)費(fèi)用的問(wèn)題，上市公司已經(jīng)嚴(yán)格按照關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的約定承擔(dān)有關(guān)費(fèi)用。2010 年，聯(lián)通集團(tuán)和上市公司之間就雙方之間存在的關(guān)聯(lián)交易協(xié)議進(jìn)行了重新梳理和更新，進(jìn)一步確保關(guān)聯(lián)交易的合理性和公允性。
3、 就個(gè)別物資采購(gòu)項(xiàng)目中僅采取競(jìng)爭(zhēng)性談判、優(yōu)先談判等采購(gòu)方式而未進(jìn)行公開招標(biāo)的問(wèn)題，公司進(jìn)一步完善了《中國(guó)聯(lián)通通信建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)管理辦法》、《中國(guó)聯(lián)通采購(gòu)管理辦法》和《采購(gòu)方案?jìng)浒钢啤返戎贫龋诓少?gòu)中執(zhí)行“規(guī)則在先、實(shí)施在后”的原則，進(jìn)一步規(guī)范招投標(biāo)和采購(gòu)工作。
4、 就未嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)經(jīng)營(yíng)管理和會(huì)計(jì)核算制度，導(dǎo)致個(gè)別在建工程未及時(shí)辦理竣工決算和未及時(shí)對(duì)待報(bào)廢資產(chǎn)、盤虧資產(chǎn)進(jìn)行相應(yīng)賬務(wù)處理的問(wèn)題，公司在審計(jì)署審計(jì)前已經(jīng)進(jìn)行了暫估資產(chǎn)并計(jì)提了折舊，對(duì)公司的財(cái)務(wù)報(bào)表沒(méi)有重大影響，但本次審計(jì)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的有關(guān)問(wèn)題提示公司加強(qiáng)竣工決算的管理；對(duì)于待報(bào)廢或閑置資產(chǎn)，公司已利用重組、融合的契機(jī)，制定了《中國(guó)聯(lián)通資源協(xié)同與資產(chǎn)盤活指導(dǎo)意見(jiàn)》，通過(guò)在省內(nèi)、省際或者全網(wǎng)的調(diào)撥，積極盤活再利用；對(duì)于經(jīng)認(rèn)定的待報(bào)廢資產(chǎn)，公司如實(shí)進(jìn)行了賬務(wù)處理。
除上述問(wèn)題外，公司對(duì)于審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的其他問(wèn)題(包括過(guò)期通信卡和營(yíng)銷贈(zèng)品的管理、測(cè)試卡及代理商資質(zhì)的管理等)，也采取了積極和有針對(duì)性的整改措施，相關(guān)問(wèn)題已經(jīng)得到了糾正。
公司已迅速回應(yīng)和適時(shí)處理上述問(wèn)題，該等問(wèn)題對(duì)公司過(guò)去的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、財(cái)務(wù)報(bào)告、審計(jì)意見(jiàn)以及內(nèi)控評(píng)價(jià)沒(méi)有重大影響。
中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信股份有限公司
二〇一一年五月十九日
（原文地址：http://www.chinaunicom-a.com/PDF/unicom20110520095232.pdf）
中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信股份有限公司公告
中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“本公司”或“公司”)以及公司董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
國(guó)家審計(jì)署于2010 年對(duì)本公司的控股股東中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“聯(lián)通集團(tuán)”)2009 年度的財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行了審計(jì)(以下簡(jiǎn)稱“本次審計(jì)”)，本公司間接控股的中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司(“本公司下屬企業(yè)”或“上市公司”)作為聯(lián)通集團(tuán)下屬?gòu)氖码娦艠I(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)的實(shí)體接受了審計(jì)。根據(jù)國(guó)家審計(jì)署的審計(jì)評(píng)價(jià)意見(jiàn)，聯(lián)通集團(tuán)2009 年以推進(jìn)公司經(jīng)營(yíng)管理融合統(tǒng)一為契機(jī)，在確保平穩(wěn)過(guò)渡的同時(shí)，進(jìn)一步夯實(shí)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)，不斷深化改革，強(qiáng)化內(nèi)部管理，較好地執(zhí)行了國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)，但在個(gè)別關(guān)聯(lián)交易、個(gè)別物資采購(gòu)、經(jīng)營(yíng)管理和會(huì)計(jì)核算等方面存在不夠規(guī)范和嚴(yán)格等問(wèn)題。公司管理層意識(shí)到，2009 年是原中國(guó)聯(lián)通、中國(guó)網(wǎng)通重組、融合和新公司運(yùn)營(yíng)的第一個(gè)年頭，本次審計(jì)對(duì)于公司內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)防范具有非常重要的指導(dǎo)作用。就審計(jì)評(píng)價(jià)意見(jiàn)中涉及本公司下屬企業(yè)的主要問(wèn)題，公司已經(jīng)結(jié)合國(guó)家審計(jì)署的審計(jì)進(jìn)程積極進(jìn)行整改，相關(guān)情況如下：
1、 對(duì)于個(gè)別廣告商和代理商向公司提供虛假發(fā)票的問(wèn)題，經(jīng)查其經(jīng)濟(jì)行為真實(shí)存在，公司已要求對(duì)方提供規(guī)范的發(fā)票并進(jìn)行了更換，并在集團(tuán)范圍內(nèi)開展發(fā)票合規(guī)性檢查，制定了《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)發(fā)票等外部票據(jù)管理的通知》，進(jìn)行了有針對(duì)性的培訓(xùn)以加強(qiáng)對(duì)于假發(fā)票的鑒別能力，進(jìn)一步細(xì)化了發(fā)票管理流程和建立了黑名單制度。
2、 就由于聯(lián)通集團(tuán)和上市公司個(gè)別費(fèi)用分?jǐn)偛粶?zhǔn)確而導(dǎo)致聯(lián)通集團(tuán)為上市公司多承擔(dān)費(fèi)用的問(wèn)題，上市公司已經(jīng)嚴(yán)格按照關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的約定承擔(dān)有關(guān)費(fèi)用。2010 年，聯(lián)通集團(tuán)和上市公司之間就雙方之間存在的關(guān)聯(lián)交易協(xié)議進(jìn)行了重新梳理和更新，進(jìn)一步確保關(guān)聯(lián)交易的合理性和公允性。
3、 就個(gè)別物資采購(gòu)項(xiàng)目中僅采取競(jìng)爭(zhēng)性談判、優(yōu)先談判等采購(gòu)方式而未進(jìn)行公開招標(biāo)的問(wèn)題，公司進(jìn)一步完善了《中國(guó)聯(lián)通通信建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)管理辦法》、《中國(guó)聯(lián)通采購(gòu)管理辦法》和《采購(gòu)方案?jìng)浒钢啤返戎贫龋诓少?gòu)中執(zhí)行“規(guī)則在先、實(shí)施在后”的原則，進(jìn)一步規(guī)范招投標(biāo)和采購(gòu)工作。
4、 就未嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)經(jīng)營(yíng)管理和會(huì)計(jì)核算制度，導(dǎo)致個(gè)別在建工程未及時(shí)辦理竣工決算和未及時(shí)對(duì)待報(bào)廢資產(chǎn)、盤虧資產(chǎn)進(jìn)行相應(yīng)賬務(wù)處理的問(wèn)題，公司在審計(jì)署審計(jì)前已經(jīng)進(jìn)行了暫估資產(chǎn)并計(jì)提了折舊，對(duì)公司的財(cái)務(wù)報(bào)表沒(méi)有重大影響，但本次審計(jì)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的有關(guān)問(wèn)題提示公司加強(qiáng)竣工決算的管理；對(duì)于待報(bào)廢或閑置資產(chǎn)，公司已利用重組、融合的契機(jī)，制定了《中國(guó)聯(lián)通資源協(xié)同與資產(chǎn)盤活指導(dǎo)意見(jiàn)》，通過(guò)在省內(nèi)、省際或者全網(wǎng)的調(diào)撥，積極盤活再利用；對(duì)于經(jīng)認(rèn)定的待報(bào)廢資產(chǎn)，公司如實(shí)進(jìn)行了賬務(wù)處理。
除上述問(wèn)題外，公司對(duì)于審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的其他問(wèn)題(包括過(guò)期通信卡和營(yíng)銷贈(zèng)品的管理、測(cè)試卡及代理商資質(zhì)的管理等)，也采取了積極和有針對(duì)性的整改措施，相關(guān)問(wèn)題已經(jīng)得到了糾正。
公司已迅速回應(yīng)和適時(shí)處理上述問(wèn)題，該等問(wèn)題對(duì)公司過(guò)去的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、財(cái)務(wù)報(bào)告、審計(jì)意見(jiàn)以及內(nèi)控評(píng)價(jià)沒(méi)有重大影響。
中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信股份有限公司
二〇一一年五月十九日
（原文地址：http://www.chinaunicom-a.com/PDF/unicom20110520095232.pdf）
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