一年來，審計(jì)發(fā)現(xiàn)并向有關(guān)部門移送重大違法違規(guī)問題和經(jīng)濟(jì)犯罪案件線索119起，涉案人員221人，其中廳局級42人。審計(jì)署將上述案件線索移送紀(jì)檢監(jiān)察和司法機(jī)關(guān)后，有關(guān)部門正依法依紀(jì)立案查處。
從審計(jì)發(fā)現(xiàn)的案件線索情況看，大都具有違法犯罪主體侵占和轉(zhuǎn)移國有資產(chǎn)以牟取非法利益的特征，但犯罪形式、手段和方法隱蔽多樣，主要表現(xiàn)：
一是濫用職權(quán)、違規(guī)決策以牟取小團(tuán)體或個(gè)人利益。如首都國際機(jī)場集團(tuán)公司原董事長兼總經(jīng)理李培英利用職務(wù)之便，為有關(guān)單位在資金拆借和銀行貸款擔(dān)保等方面謀取利益，索取或收受有關(guān)單位和個(gè)人款項(xiàng)折合人民幣2661萬元，并轉(zhuǎn)移侵占公司資金8250萬元。此問題移送有關(guān)部門查處后，李培英一審被判處死刑。
二是相互串通轉(zhuǎn)移侵占國有資產(chǎn)。這類案件多屬于“窩案”、“串案”。如某集團(tuán)公司原總經(jīng)理李某伙同該公司3家所屬企業(yè)的多名管理人員，在2002至2004年間侵占、轉(zhuǎn)移和挪用企業(yè)國有資金1800多萬元。
三是虛構(gòu)交易、虛假擔(dān)保、違規(guī)操作甚至內(nèi)外勾結(jié)騙取銀行貸款。如某擔(dān)保公司總裁趙某等人利用虛假注資成立的公司從事非法擔(dān)保活動(dòng)，與企業(yè)聯(lián)手從多家銀行騙取大量貸款，截至2008年5月有17.3億元銀行資金面臨風(fēng)險(xiǎn)。
四是利用專業(yè)優(yōu)勢或內(nèi)幕信息操縱股價(jià)從中牟利。這些案件中，有的涉及上市公司高管，有的涉及股評專家，有的是上市公司與其關(guān)聯(lián)公司聯(lián)手操縱股價(jià)。如北京首放投資顧問有限公司原董事長汪建中2007年以來，借向社會(huì)公眾推薦股票之機(jī)，先買入證券，然后通過“北京首放”網(wǎng)頁向社會(huì)公開發(fā)布買入該證券的投資建議，為其持有的證券渲染造勢，在投資建議發(fā)布的次日再將持有的證券賣出從中牟利。此線索移送查處后，汪建中的1.25億元違法所得被沒收，并被罰款1.25億元，終身禁入證券市場。
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