股票代碼：600050 股票簡稱： 中國聯(lián)通 編號：臨時2011－015
中國聯(lián)合網絡通信股份有限公司公告
中國聯(lián)合網絡通信股份有限公司(以下簡稱“本公司”或“公司”)以及公司董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
國家審計署于2010 年對本公司的控股股東中國聯(lián)合網絡通信集團有限公司(以下簡稱“聯(lián)通集團”)2009 年度的財務收支情況進行了審計(以下簡稱“本次審計”)，本公司間接控股的中國聯(lián)合網絡通信有限公司(“本公司下屬企業(yè)”或“上市公司”)作為聯(lián)通集團下屬從事電信業(yè)務運營的實體接受了審計。根據(jù)國家審計署的審計評價意見，聯(lián)通集團2009 年以推進公司經營管理融合統(tǒng)一為契機，在確保平穩(wěn)過渡的同時，進一步夯實財務基礎，不斷深化改革，強化內部管理，較好地執(zhí)行了國家有關法律法規(guī)，但在個別關聯(lián)交易、個別物資采購、經營管理和會計核算等方面存在不夠規(guī)范和嚴格等問題。公司管理層意識到，2009 年是原中國聯(lián)通、中國網通重組、融合和新公司運營的第一個年頭，本次審計對于公司內部控制和風險防范具有非常重要的指導作用。就審計評價意見中涉及本公司下屬企業(yè)的主要問題，公司已經結合國家審計署的審計進程積極進行整改，相關情況如下：
1、 對于個別廣告商和代理商向公司提供虛假發(fā)票的問題，經查其經濟行為真實存在，公司已要求對方提供規(guī)范的發(fā)票并進行了更換，并在集團范圍內開展發(fā)票合規(guī)性檢查，制定了《關于進一步加強發(fā)票等外部票據(jù)管理的通知》，進行了有針對性的培訓以加強對于假發(fā)票的鑒別能力，進一步細化了發(fā)票管理流程和建立了黑名單制度。
2、 就由于聯(lián)通集團和上市公司個別費用分攤不準確而導致聯(lián)通集團為上市公司多承擔費用的問題，上市公司已經嚴格按照關聯(lián)交易協(xié)議的約定承擔有關費用。2010 年，聯(lián)通集團和上市公司之間就雙方之間存在的關聯(lián)交易協(xié)議進行了重新梳理和更新，進一步確保關聯(lián)交易的合理性和公允性。
3、 就個別物資采購項目中僅采取競爭性談判、優(yōu)先談判等采購方式而未進行公開招標的問題，公司進一步完善了《中國聯(lián)通通信建設項目招標管理辦法》、《中國聯(lián)通采購管理辦法》和《采購方案備案制》等制度，在采購中執(zhí)行“規(guī)則在先、實施在后”的原則，進一步規(guī)范招投標和采購工作。
4、 就未嚴格執(zhí)行相關經營管理和會計核算制度，導致個別在建工程未及時辦理竣工決算和未及時對待報廢資產、盤虧資產進行相應賬務處理的問題，公司在審計署審計前已經進行了暫估資產并計提了折舊，對公司的財務報表沒有重大影響，但本次審計過程中發(fā)現(xiàn)的有關問題提示公司加強竣工決算的管理；對于待報廢或閑置資產，公司已利用重組、融合的契機，制定了《中國聯(lián)通資源協(xié)同與資產盤活指導意見》，通過在省內、省際或者全網的調撥，積極盤活再利用；對于經認定的待報廢資產，公司如實進行了賬務處理。
除上述問題外，公司對于審計中發(fā)現(xiàn)的其他問題(包括過期通信卡和營銷贈品的管理、測試卡及代理商資質的管理等)，也采取了積極和有針對性的整改措施，相關問題已經得到了糾正。
公司已迅速回應和適時處理上述問題，該等問題對公司過去的經營業(yè)績、財務報告、審計意見以及內控評價沒有重大影響。
中國聯(lián)合網絡通信股份有限公司
二〇一一年五月十九日
（原文地址：http://www.chinaunicom-a.com/PDF/unicom20110520095232.pdf）
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