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積極創(chuàng)新 嚴格執(zhí)法——審計署昆明辦馬敏周同志先進事跡材料
 
【時間:2008年12月18日】 【來源:審計署人教司】字號: 【大】 【中】 【小】
    
    馬敏周同志作為審計署昆明特派辦金融審計處副處長,認真踐行“三個代表”重要思想、落實科學(xué)發(fā)展觀,堅決貫徹辦黨組的決定,認真履行審計職責,嚴格執(zhí)行廉政紀律,堅持原則,具有較強的愛崗敬業(yè)和奉獻精神,多次受到昆明辦的嘉獎,于2005年被評為“2005年度先進工作者”,在公務(wù)員考核中多次獲得“優(yōu)秀”并于2007年榮立三等功。近年來,馬敏周同志具體組織、帶領(lǐng)審計人員,加大對重大違法違規(guī)問題和經(jīng)濟案件線索的查處力度,工作成效顯著,特別是在深圳招行和光大銀行總行營業(yè)部審計以及中信深圳分行2007年資產(chǎn)負債損益審計中,對《審計要情》的查處貢獻突出。
    在2006年深圳招商銀行審計中,馬敏周同志具體組織、參與查處了一外資企業(yè)涉嫌金融詐騙,深圳多家銀行信貸資金本息4.9億元面臨損失問題;查處了另一企業(yè)涉嫌金融詐騙,深圳多家銀行信貸資金本息20億元面臨損失問題(主要犯罪嫌疑人為全國政協(xié)委員),并組織、參與撰寫了上述2篇《重要審計情況》,被審計署以《審計要情》反映,溫家寶總理作了重要批示,公安部已立案查處;同時,還參與查處了以下問題:1、招商銀行向新江南等關(guān)聯(lián)經(jīng)濟實體違規(guī)貸款,部分用于股票股權(quán)投資,形成不良貸款3.8億元。對此問題組織、參與撰寫了《重要審計情況》,董大勝副審計長作了重要批示;2、深圳招行等8家銀行違規(guī)發(fā)放土地儲備貸款84億元(其中深圳招行10.4億元)問題,形成審計要目后, 溫總理作了重要批示。
    馬敏周同志積極運用先進審計技術(shù),推進審計方式創(chuàng)新,一方面充分運用招商銀行本身查詢系統(tǒng)功能,進行簡單檢索、查詢,另一方面使用已下載轉(zhuǎn)換的數(shù)據(jù),大大提高了審計工作效率。他參與修改上報金融司的計算機審計案例3篇,并組織、參與了《外資企業(yè)信用證詐騙審計案例》編寫。在深圳招行審計中,馬敏周同志不顧家人重病住院,帶領(lǐng)審計組連續(xù)奮戰(zhàn)80天,在工作中身先士卒,迎難而上,一查到底,不達目的不罷休。當詐騙案查處完成時,病倒在審計現(xiàn)場。在此次案件的查處中,馬敏周同志的突出表現(xiàn)主要在三方面:一是2006年1月中旬至春節(jié)前,就組織3人先行到深圳招行,拷貝了深圳招行數(shù)據(jù)倉庫報表系統(tǒng)形成的不良貸款明細、貸款大戶企業(yè)等相關(guān)數(shù)據(jù)。通過分析,確定了3個審計線索,調(diào)閱了相關(guān)檔案,其中發(fā)現(xiàn)一外資企業(yè)可能涉嫌詐騙的線索。二是在查處中,提出明確的審計思路。面對這一外資企業(yè)賬目已被法院查封,信貸業(yè)務(wù)品種繁多,既有貸款、承兌匯票,又有信用證等情況,經(jīng)過綜合分析提出明確的思路:如果能查出提供虛假資料,開立沒有真實基礎(chǔ)交易的信用證形成銀行墊款,而非正常生產(chǎn)經(jīng)營不能歸還銀行,就說明涉嫌詐騙可能成立。審計組緊緊圍繞這一思路進行了查處。結(jié)果表明,由于思路正確,少走了很多彎路。三是創(chuàng)新審計方法,迎難而上,查處金融詐騙案件線索。近些年,金融詐騙案件線索大多是民營(私營)企業(yè)或個人詐騙,外資企業(yè)詐騙很少涉及,其原因主要是外資企業(yè)經(jīng)營業(yè)務(wù)牽涉境外,進口、出口業(yè)務(wù)主要由臺灣、香港的關(guān)聯(lián)企業(yè)操縱,經(jīng)營業(yè)務(wù)復(fù)雜,查證困難,難以確定詐騙性質(zhì)。經(jīng)過近30天的艱苦努力,通過運用多源數(shù)據(jù)、互聯(lián)網(wǎng)等方法,終于查清了這一詐騙案件線索。
    在2007年光大銀行總行營業(yè)部審計中,馬敏周同志通過一周時間親自查閱檔案,發(fā)現(xiàn)線索,帶領(lǐng)2人摸清企業(yè)詐騙的總體情況,提出以隱匿貸款去向為切入點,以是否造成損失和抵押擔保不足為突破口進行審計。在查處中又親自到相關(guān)企業(yè)、海關(guān)、土地等部門調(diào)查,具體組織、參加查處了北京一公司涉嫌金融詐騙,多家銀行信貸資金本息19億元面臨損失問題(主要犯罪嫌疑人為全國政協(xié)委員),并組織、參與撰寫了《重要審計情況》,被審計署以《審計要情》反映后,溫家寶總理作了重要批示,公安部已立案查處。
    在2007年云南國開行審計中,還主要組織、參與查處了云南省某廳在審批建設(shè)用地過程中,采取拆分審批等方式,違規(guī)為云南4所高校遷建批地515公頃(其中耕地161公頃)。此問題形成審計要目后,溫家寶總理作了重要批示。
    在2007年云南銀監(jiān)局審計中,具體組織、參加查處了虛列支出1309萬元及將租賃費等740萬元用于建蓋辦公樓問題,有3個地市銀監(jiān)分局被銀監(jiān)總會通報批評。
    2008年2月至6月,馬敏周同志擔任中信深圳分行2007年資產(chǎn)負債損益審計組副組長,具體負責現(xiàn)場審計實施工作。馬敏周同志認真貫徹金融審計會議精神,緊緊圍繞宏觀調(diào)控政策和從緊貨幣政策開展工作,以防范金融風險為中心,積極轉(zhuǎn)變思路、方法,有效地組織、實施審計工作。通過努力,在中信深圳分行審計工作中,馬敏周同志主要完成了以下工作:一是緊緊抓住深圳地區(qū)是國外資本流入的重點地區(qū)這一特點,昆明辦審計組與深圳辦和上海辦審計組一起完成了不法團伙操作成立上千家空殼企業(yè)在深圳地區(qū)商業(yè)銀行違規(guī)結(jié)匯,涉嫌騙取粵港兩地車牌非法牟利問題,審計署已匯總為審計要情;二是組織大家查處信貸資金違規(guī)流入股市等嚴重影響國家宏觀調(diào)控政策落實的問題,已被審計署重要信息要目采用;三是組織大家重點揭示中信深圳分行經(jīng)營管理的突出風險和內(nèi)部風險控制的薄弱環(huán)節(jié),從體制、機制、制度層面分析問題并提出改進和完善的建議。
    在工作中, 馬敏周同志經(jīng)常帶領(lǐng)審計人員分析研究問題,加班加點,使大家樹立了樂于奉獻、吃苦耐勞的精神,發(fā)揮了共產(chǎn)黨員的先峰模范作用,無愧為一名優(yōu)秀的審計人。
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